Հաշիվների բացում և սպասարկում

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային կամ անհատական մետաղական հաշիվ բացելու փաստաթղթերի ցանկ:

• Կանոնադրությունն՝ բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով:
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրված պետական միասնական ռեգիստրից քաղվածք:
• Բաժնետիրական ընկերությունների համար` արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակ կամ քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից, որը տրամադրվում է գրանցված արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրը վարող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:
• Գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի անձը հաստատող քարտի և սոցիալական քարտի համարը կամ սոցիալական քարտից հրաժարման գրառումը:
• Անձը հաստատող փաստաթղթեր՝ ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր ունեն Հաճախորդի կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի և փայերի 10 տոկոսը կամ ավելին։
• Իրավաբանական անձանց համար, ովքեր հանդիսանում են հաճախորդի կանոնադրական կապիտալի 10 տոկոսի և ավել բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի և փայերի՝ սույն ենթահավելվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը:
• Լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր:
• Հայտ-պայմանագիր հաշիվ բացելու վերաբերյալ:
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում)
• Ստորագրության քարտում 1-ին և 2-րդ ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:

Իրավաբանական անձի առանձին ստորաբաժանումների (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ) և հիմնարկների համար բանկային կամ անհատական մետաղական հաշիվ բացելու փաստաթղթերի ցանկ.

• Հիմնադրի իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ կատարված բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով:
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրված պետական միասնական ռեգիստրից քաղվածք:
• Եթե հիմնադիր իրավաբանական անձը բաժնետիրական ընկերություն է, ապա գրանցված արժեթղթերի հիմնադիր իրավաբանական անձի համար` արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակ կամ քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից, որը տրամադրվում է անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) գրանցամատյան վարող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:
• Իրավասու մարմնի՝ իրավաբանական անձի հիմնադրի որոշում(ներ), առանձին ստորաբաժանում (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) կամ հիմնարկ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին, ինչպես նաև տեղեկատվություն առանձին ստորաբաժանման կամ հիմնարկի ղեկավար նշանակվելու կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարելու մասին:
• Իրավաբանական անձի հիմնադրի կողմից տրված լիազորագիր՝ առանձին ստորաբաժանման (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) կամ հիմնարկի ղեկավարին կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարին:
• Առանձին ստորաբաժանման (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն), հիմնարկի կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի անձը հաստատող փաստաթուղթ:
• Առանձին ստորաբաժանման (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) կամ հիմնարկի կանոնադրություն:
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից առանձին ստորաբաժանման (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) կամ հիմնարկի համար տրամադրված պետական միասնական ռեգիստրից քաղվածք:
• Հայտ-պայմանագիր հաշիվ բացելու վերաբերյալ:
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում):
• Ստորագրության քարտում 1-ին և 2-րդ ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:

Իրավաբանական անձի առանձին ստորաբաժանումների (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ) և հիմնարկների համար բանկային կամ անհատական մետաղական հաշիվ բացելու փաստաթղթերի ցանկ:

• Հաճախորդի բաղկացուցիչ փաստաթղթեր (կանոնադրություն՝ կատարված բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով, բաղկացուցիչ պայմանագիր և համարժեք փաստաթուղթ՝ գրանցման երկրի օրենսդրությանը համապատասխան):
• Իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանք, ինչպես նաև մեկ այլ համարժեք փաստաթուղթ, որը հավաստում է Հաճախորդի կառավարչի կամ վերջինիս պաշտոնակատարի գրանցման փաստը:
• Իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանք կամ հաճախորդի գրանցման փաստը հավաստող այլ համարժեք փաստաթուղթ և տեղեկատվություն իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեի վերաբերյալ:
• Իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանք, ինչպես նաև մեկ այլ համարժեք փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ հաճախորդը գրանցված է հարկային մարմնում (առկայության դեպքում):
• Իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանք հաճախորդի կանոնադրական կապիտալի չափի, գրանցված սեփականատերերի, ինչպես նաև այլ համարժեք փաստաթուղթ:
• Իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված վկայական, ինչպես նաև մեկ այլ համարժեք փաստաթուղթ, որը հավաստում է բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի և փայերի նկատմամբ սեփականատերերի սեփականության իրավունքի գրանցման փաստը:
• Լիցենզավորված գործունեության դեպքում՝ լիցենզիա:
• Հաճախորդի իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք կառավարչի կամ վեջինիս պաշտոնակատարի նշանակման մասին:
• Լիազորագիր կամ համարժեք փաստաթուղթ, որը հաստատում է անձանց համապատասխան ցանկը և վերջիններիս կողմից Հաճախորդի անունից բանկային հաշիվներով իրականացվող գործառույթների շրջանակը:
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում):
• Ստորագրության քարտում 1-ին և 2-րդ ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:
• Հայտ-պայմանագիր հաշիվ բացելու վերաբերյալ:
• Հաճախորդի կանոնադրական կապիտալի սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց (բաժնետերեր, մասնակիցներ, փայատերեր)՝ նույնականացման փաստաթղթեր:
• Հաճախորդի կանոնադրական կապիտալի սեփականատեր հանդիսացող իրավաբանական անձանց (բաժնետերեր, մասնակիցներ, փայատերեր)` սույն ենթահավելվածի 1-ին, 2-րդ, 3,4-րդ, 5.6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Իրավաբանական անձի առանձին ստորաբաժանումների (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ) և հիմնարկների համար բանկային կամ անհատական մետաղական հաշիվ բացելու փաստաթղթերի ցանկ.

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր:
• Սոցիալական քարտի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ դրա բացակայությունը հաստատող տեղեկանք (նույնականացման քարտ ներկայացնելիս չի պահանջվում):
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրված պետական միասնական ռեգիստրից քաղվածք:
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության կողմից նոտարին տրամադրված ծառայողական վկայական:
• Լիազորված անձանց դեպքում՝ լիազորագիր:
• Հաշիվ բացելու դիմում-համաձայնագիր:
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում)
• Ստորագրության քարտում 1-ին և 2-րդ ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթղթեր

Սնանկ ճանաչված Հաճախորդի (պարտապանի) անունով հատուկ սնանկության հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ:

• Հաճախորդին (պարտապանին) սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի որոշումը:
• Սնանկության գործով կառավարիչ նշանակելու մասին դատարանի որոշումը:
• Սնանկության կառավարչի անձը հաստատող փաստաթուղթ:
• Հայտ-պայմանագիր հաշիվ բացելու վերաբերյալ;
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում):

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների (պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, հասարակական միավորումներ) հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ:

• Կանոնադրությունն՝ բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով:
• Հայաստանի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրված պետական միասնական ռեգիստրից քաղվածք:
• Գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական քարտի համարը կամ սոցիալական քարտից հրաժարվելու մասին գրություն (նույնականացման քարտ ներկայացնելիս սոցիալական քարտ չի պահանջվում):
• Իրավասու մարմնի որոշում/արձանագրություն ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին:
• Ոչ առևտրային կազմակերպության լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը իր հիմնադիրների (մասնակիցների) մասին (չի պահանջվում, եթե հիմնադիրների մասին տեղեկությունները ներառված են կանոնադրության մեջ):
• Լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր:
• Հայտ-պայմանագիր հաշիվ բացելու վերաբերյալշ:
• Ստորագրության նմուշով և/կամ կնիքի դրոշմով քարտ (առկայության դեպքում):
• Ստորագրության քարտում 1-ին և 2-րդ ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները: