Открытие и обслуживание бизнес счетов

Перечень документов для открытия банковских или обезличенных металлических счетов для юридических лицрезидентов

• Устав со всеми его изменениями и дополнениями
• Выписка из eдиного государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении
• Для акционерных обществ -список владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг или выписка из реестра акционеров предоставленная
• специализированной организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг
• Удостоверение личности и номер социальной карты руководителя исполнительного органа или временно исполняющего его обязанности, либо отметка об
• отказе лица от социальной карты (при предъявлении идентификационной карты, социальная карта не требуется)
• Документы, удостоверяющие личность - для физических лиц, являющихся владельцами 10 и более процентов акций, долей и паев уставного капитала
• Kлиента
• Для юридических лиц, являющихся владельцами 10 и более процентов акций, долей, и паев уставного капитала Kлиента- документы, предусмотренные
• пунктами 1, 2, 3 и 4 настоящего подприложения
• В случае уполномоченного лица – доверенность
• Заявление-договор об открытии счета
• Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при ее наличии)
• Копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1 и 2 подписи по карте подписей

Перечень документов для открытия банковского или обезличенного металлического счета для обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица

• Устав учредителя юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему
• Выписка из eдиного государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении
• В случае, если юридическим лицом-учредителем является акционерное общество, для юридического лица-учредителя - список владельцев (номинальных
• держателей) ценных бумаг или выписка из реестра акционеров, предоставленная специализированной организацией, осуществляющей ведение реестра
• владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг
• Решение(я) компетентного органа – учредителя юридического лица, о создании обособленного подразделения (филиала, представительства) или
• учреждения и об утверждении его устава, а также сведения о назначении руководителя обособленного подразделения или учреждения, либо временно
• исполняющего его обязанности
• Доверенность, выдаваемая учредителем юридического лица руководителю обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения
• либо временно исполняющему его обязанности
• Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства), учреждения либо временно
• исполняющего его обязанности
• Устав обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения
• Выписка из eдиного государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении для
• обособленного подразделения (филиала, представительства) или учреждения
• Заявление–договор об открытии счетa
• Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при наличии)
• Копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей.

Перечень документов для открытия банковского или обезличенного металлического счета для обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица

• Учредительные документы Клиента (устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, учредительный договор и иной равносильный документ в
• соответствии с законодательством страны регистрации),
• Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, а также иной равносильный документ, удостоверяющий факт регистрации
• руководителя Клиента или замещающего его лица
• Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, или иной равносильный документ, удостоверяющий факт регистрации Клиента и
• сведения об адресе местонахождения юридического лица
• Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, а также иной равносильный документ, удостоверяющий факт учета Клиента в
• налоговом органе (при наличии)
• Выданная компетентным государственным органом справка о размере уставного капитала клиента, зарегистрированных собственниках, а также другой
• равносильный дкумент
• Выданное компетентным государственным органом свидетельство, а также другой равносильный документ, заверяющий факт регистрации прав
• собственности владельцев в отношении акций, долей и паев
• В случае лицензируемой деятельности – лицензия
• Решение или выписка из решения компетентного органа клиента о назначении руководителя или лица, замещающего его
• Доверенность или равносильный документ, утверждающий соответствующий список лиц и рамки функций, осуществляемых последними от имени
• Клиента по банковскому счету
• Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при наличии)
• Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей
• Заявление-договор об открытии счета
• Для физических лиц, являющихся собственниками уставного капитала клиента (акционеры, участники, пайщики) - документы, удостоверяющие личность
• Для юридических лиц, являющихся собственниками уставного капитала клиента (акционеры, участники, дольщики) - документы, предусмотренные
• пунктами 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 13 и 14 настоящего подприложения

Перечень документов для открытия банковского или обезличенного металлического счета для обособленных подразделений (филиалов, представительств) и учреждений юридического лица

• Документы, удостоверяющие личность
• Социальная карта или номер социальной службы, либо справка o ее отсутствии (не требуется при представлении идентификационной карты)
• Выписка из eдиного государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении
• Служебное удостоверение, предоставленное нотариусу Министерством юстиции Армении
• В случае уполномоченных лиц – доверенность
• Заявление-договор об открытии счета
• Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при ее наличии)
• Документы, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей

Перечень документов, необходимых для открытия специального счета банкротства на имя Клиента(должника), признанного банкротом

• Решение суда о признании Клиента (должника) банкротом
• Решение суда о назначении управляющего по делу о банкротстве
• Документ, удостоверяющий личность управляющегопо делу о банкротстве
• Заявление-договор об открытии счета
• Kарточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при ее наличии)

Перечень документов, необходимых для открытия счета некоммерческих организаций (государственных и общинных некоммерческих организаций, фондов, общественных объединений)

• Устав со всеми его изменениями и дополнениями
• Выписка из eдиного государственного реестра, предоставленная Государственным реестром юридических лиц Министерства юстиции Армении,
• Удостоверение личности и номер социальной карты руководителя исполнительного органа или временно исполняющего его обязанности, либо отметка
• об отказе от социальной карты (при представлении идентификационной карты соц. карта не требуется
• Решение/протокол компетентного органа об учреждении некоммерческой организации
• Информация, предоставляемая уполномоченным органом некоммерческой организации о ее учредителях (участников) (не требуется, если сведения об
• учредителях включены в устав)
• В случае уполномоченных лиц – доверенность
• Заявление-договор об открытии счета
• Карточка с образцами подписей и/или с оттиском печати (при ее наличии)
• Копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право 1-ой и 2-ой подписи по карте подписей